Фінські правоохоронні органи завершують розслідування справи про систематичне порушення санкційного режиму ЄС, запровадженого щодо Російської Федерації. Розслідування ведуть Фінські правоохоронні органи спільно з Митницею Фінляндії, яка виступила ключовим органом, що встановила факт використання фальшивих транзитних декларацій із зазначенням клієнтів у Казахстані та Туреччині. Очікується, що до кінця поточного року матеріали розслідування передадуть до Прокуратури Східної Фінляндії.
Ролі учасників схеми
За даними слідства, упродовж 2022 та 2023 років дві компанії зі Східної Фінляндії створили стабільний канал незаконного постачання до Росії промислової продукції загальною вартістю 5,9 мільйона євро. До основного переліку товарів входили високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різноманітні клапани. Пряме постачання такого обладнання до РФ від липня 2022 року заборонене правилами ЄС.
До схеми залучили іншу фінську компанію, яка відповідала за тимчасове зберігання, переоформлення та організацію подальшого транспортування товарів.
Підозрювані та статус справи
Митниця Фінляндії підозрює двох осіб у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин. Один із ключових фігурантів справи вже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних провадженнях щодо незаконного експорту та порушення європейського санкційного законодавства, які нині розглядаються в суді.
